Policijski službenici SIPA-e predali su postupajućem tužiocu Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju, osumnjičenog koji je na temelju raspisane potrage uhapšen jučer na graničnom prijelazu Izačić.
Radi se o osumnjičenom s područja Mostara, a tereti se da je počinio krivično djelo pranja novca s međunarodnim elementom.
Istragom su obuhvaćene dvije fizičke i jedna pravna osoba.
U ovom predmetu ostvarena je značajna međunarodna saradnja, a Tužilaštvo BiH i SIPA postupali su u koordinaciji s partnerskim agencijama za provođenje zakona iz SR Njemačke, R Srbije i R Hrvatske tokom provođenja višemjesečne istrage u ovom predmetu.
Osumnjičeni su pod istragom i terete se da su na varajući i nezakonit način, realizirali uplate sredstava od preduzeća iz SR Njemačke koje ima svoje poslovnice i na području Češke Republike, na račune kojima osumnjičeni raspolažu u BiH, te na taj način u 6 uplata zaprimili iznos od oko 373.000 eura (približno 728.000 KM).
Za navedeni iznos oštetili su preduzeće iz SR Njemačke i za sebe ostvarili veliku nezakonitu imovinsku korist.
Osumnjičeni su pod istragom zbog krivičnog djela pranja novca iz članka 209. KZBiH.
Nakon ispitivanja osumnjičenog, postupajući tužilac donijet će odluku o daljnjim aktivnostima u predmetu.
